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Inserita in Nera il 07/10/2016
da REDAZIONE REGIONALE
MARSALA - ARRESTO DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Marsala – Guardia di Finanza. Arrestati due giovani marsalesi per vendita
di Rolex e altri orologi di lusso contraffatti, con illeciti proventi accertati
per oltre 750.000 euro.
Auto di lusso, vacanze e festini a cinque stelle: questo era il tenore di vita che, negli ultimi
anni, tenevano i coniugi TERESA Benedetto Giovanni e POLLINA Ilenia, due ragazzi, di 29
e 25 anni, che non hanno resistito alla voglia di ostentare il loro improvviso sfarzo
esaltandolo ripetutamente sui social network.
Proprio tale ingiustificato arricchimento ha indirizzato le indagini della Compagnia della
Guardia di Finanza di Marsala, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, che hanno
consentito di ricostruire un imponente traffico illecito di orologi di lusso contraffatti che i due
coniugi gestivano in modo assolutamente imprenditoriale, pur con escamotage adottati nel
tentativo, risultato vano, di nascondere la loro vera identità.
Un sito internet ed un profilo facebook dedicati alla promozione della merce, i contatti diretti
tramite whatsapp, così da non poter essere intercettati, peraltro cambiando spesso l’utenza
telefonica di riferimento, ed i pagamenti tramite bonifici bancari, in contrassegno ovvero
mediante accrediti su carte prepagate, spesso intestate a terzi soggetti: queste erano solo
alcune delle accortezze che utilizzavano i ragazzi nel tentativo di rendersi “invisibili”.
La prassi era colladudata: contatti tramite whatsapp, con invio delle foto del prodotto e la
specificazione delle condizioni di vendita, con i prezzi che oscillavano tra i 200 ed i 500 euro,
a seconda del modello e di altri dettagli.
Lo sviluppo degli accertamenti bancari ha permesso ai finanzieri della Compagnia di
Marsala di ricostruire negli ultimi tre anni oltre 750.000 euro di transazioni commerciali
inequivocabilmente legate alla vendita di orologi di lusso in tutta Italia, riconducibili
principalmente ai noti marchi Rolex, Omega e Audemars Piguet.
Nel tentativo, poi, di riciclare le somme di denaro illecitamente intascate, il TERESA ha
artificiosamente creato nel 2015 una società, la Luxes Srl, mai operativa, senza dipendenti,
priva di una reale sede societaria e con un prestanome quale rappresentante legale,
all’unico scopo di farvi confluire, sotto forma di versamenti in conto capitale, le somme illecite
derivanti dalla vendita degli orologi contraffatti, delle quali si riappropriava sotto forma di
canone di locazione percepiti per l’affitto dei locali costituenti la sede legale della medesima
società, coincidenti con la sua stessa abitazione.
All’esito di laboriose e complesse indagini, il Tribunale di Marsala ha quindi disposto gli
arresti domiciliari per i due coniugi, oltre al sequestro delle intere quote societarie della
Luxes Srl, di un’autovettura e dei conti correnti intestati al TERESA ed alla predetta società,
Comando Provinciale
Guardia di Finanza Trapani
91100 Trapani, Via Vallona n. 1
Tel e Fax 0923/21099
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per un valore complessivo di oltre 200.000 euro. Nel corso delle indagini erano già stati
sottoposti a sequestro numerosi orologi di lusso contraffatti.
L’operazione è il frutto dell’intensa e continua attività che la Guardia di Finanza conduce a
contrasto dell’illegalità economico-finanziaria, di cui la contraffazione è una delle
manifestazioni più tipiche, a tutela in tal modo degli imprenditori e dei cittadini onesti.
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